החלטה: לאפשר את מינויים של חברי חבר הנאמנים וההנהלה של הסוכנות היהודית
כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית

הואיל  ו-
1.      על פי התקנון (By-Laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מרשה מינוי כאמור, כחריג, כל עוד הוא שבע רצון שקיימות נסיבות מיוחדות;

2.       יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש מחבר הנאמנים להרשות את המינויים הבאים:

א. פרופ' יעקב נאמן כדירקטור במכון למדיניות העם היהודי. פרופ' נאמן
      הינו חבר חבר הנאמנים.
ב. ד"ר מישה גלפרין כדירקטור במכון למדיניות העם היהודי. ד"ר גלפרין
       הינו חבר עמית של הנהלת הסוכנות היהודית.      
ג.  מר דרור מורג כדירקטור בחברת דרומה צפונה תיקון עולם. מר מורג
      הינו חבר חבר הנאמנים.

3.     חבר הנאמנים סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות להרשות את מינויים אלה.

לפיכך מוחלט:

            להרשות את המינויים הנ"ל.

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטורים יחולו על המינויים.