מינוי חבר חבר הנאמנים כדירקטור

2. קיימת המלצה למנות את מר ריצ'י פרלסטון, חבר חבר הנאמנים, לדירקטוריון של חברת הניהול למיזם הקואופרטיבים בע"מ. חברה זו, שנוסדה לאחרונה, הינה בבעלות הסוכנות היהודית (80%) ורשת הון סיכוי לישראל (20%) ;

3.מר פרלסטון, יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, מנוע מלהשתתף בתהליך אישור המינוי;

4.יו"ר ועדת המשנה לחברות, מר אנדי גרובמן, ממלא את מקומו של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות למקרה זה, והוא מבקש את הסכמת חבר הנאמנים למינויו של ריצ'י פרלסטון כחבר דירקטוריון חברת הניהול של מיזם הקואופרטיבים בע"מ. זאת לאחר קבלת אישורם של סגן יו"ר הסוכנות היהודית ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית;

5.חבר הנאמנים סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות להרשות את המינוי.

לפיכך מוחלט:

            להרשות את המינוי הנ"ל.

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטורים יחולו על המינוי.